Istraga povodom curenja miliona dokumenata koji razotkrivaju da su svetski bogataši, državnici, FIFA, 140 istaknutih političara, skrivali novac u poreskim oazama preko advokatske firme koja objavljivanje dokumenata "Panama Papers" naziva "zločinom" i "napadom" na Panamu , počela je danas.

Istraga u kojoj učestvuje novinarski konzorcijum od 100 dnevnih listova odnosi se na period od gotovo 40 godina, od 1977. sve do decembra 2015. i pokazuje da su neke firme registrovane u poreskim oazama korišćene za pranje sumnjivog novca, trgovinu oružjem i drogama, kao i za utaju poreza.

Među onima čija se imena pominju u 11,5 miliona dokumenata iz Paname nalaze se moćnici 58 zemalja, među kojima je više od 70 sadašnjih ili bivših svetskih vođa.

Kada je reč o liderima zemalja tu su predsednik Argentine Maurisio Makri, premijer Islanda Sigmundur David Gunlaugson, kralj Saudijske Arabije Salman, predsednik Ujedinjenih Arapskih Emirata i emir Abu Dabija Halifa ibn Zajed el Nahjan i ukrajinski predsednik Petro Porošenko.

Na spisku se nalaze i neki bivši zvaničnici – bivši premijer Gruzije Bidžina Ivanišvili, bivši premijer Iraka Ijad Alavi, bivši premijer Jordana Ali Abu al Rageb, bivši emir Katara Hamad ibn Halif el Tani i bivši predsednik Sudana Ahmad Ali el Mirgani.



Tu je i osuđeni bivši premijer Ukrajine Pavlo Lazarenko kojeg je NVO Transparensi internešnal stavljala na listu deset najkoruptivnijih političara sveta. Proveo je osam godina u kućnom pritvoru i u zatvoru u SAD nakon što je 2004. osuđen za pranje novca.

Tužioci su naveli da je ukrao najmanje 200 miliona dolara dok je kontrolisao ukrajinsku ekonomiju kroz ugovore o gasu, kao i da je preko banaka u SAD oprao 114 miliona.

Naravno, najviše pažnje je privukla povezanost sa ruskim predsednikom Putinom, ali sa njim ne postoji direktna povezanost, kao sa Makrijem i Porošenkom. Na listi se tako nalaze imena njegovog prijatelja iz detinjstva – braće milijardera Arkadija i Borisa Rotenberg.

Ističe se da su se braća Roternberg sa Putinom povezala u detinjstvu preko ruske borilačke veštine sambo i džudoa. Navodi se da su njih dvojica preko ugovora sa državom i kompanijama u državnom vlasništvu zaradili više milijardi dolara.

Nalaze se pod sankcijama SAD od marta 2014. godine.

Osim toga , tu je u Sergej Roldugin, blizak prijatelj Putina. Poznat je kao vrhunski čelista, a imao je I bitnu ulogu u upoznavanju ruskog predsednika sa njegovom bivšom ženom Ljudmilom. Kum je starijoj Putinovoj ćerki. Opširnije o tome čitajte OVDE.

Na listi rođaka ili saradnika svetskih moćnika koji se nalaze na listi, pored Putinovih prijatelja su žena, deca i sestra azerbejdžanskog premijera Ilhama Alijeva, ćerka bivšeg premijera Li Penga i dva rođaka sirijskog presednika Bašara al Asada.

Tu su i otac britanskog premijer Dejvida Kamerona,sin bivšeg egipatskog premijera Hosnija Mubaraka, lični sekretar kralja Maroka Munira Mahidija, troje dece premijera Pakistana Navaza Šarifa, sin bivšeg premijera Gane Džona Kufura i sin premijera Malezije Nadžaba Razaka.



Pomoćnik bivših predsednik Argentine Nestora Kiršnera i Kristine Fernandez Kiršner, omiljeni saradnik predsednika Meksika Enrikea Penja Netoa, sestra bivšeg kralja Španije Huana Karlosa I, rođak predsednik Južne Afrike Džejkoba Zume, saradnik bivšeg predsednika Obale Slonovače Laurenta Gbagboa i udovica bivšeg diktatora Gvineje Lasane Kontea su takođe na listi.

Otkrivanje dokumenata i podataka ofšor advokatske kompanije "Mosak Fonseka" jedno je od najvećih curenja informacija u istoriji.

Firma "Mosak Fonseka" otkriva da je decenijama nekažnjeno pomagala klijentima da peru novac i izbegavaju poreze.

Dokumente, nazvane "Panama Papers", nabavio je nemački list "Zidojče Cajtung" i podelio ih s Međunarodnim konzorcijumom istraživačkih novinara iz Vašingtona i drugim medijima, uključujući BBC i Gardijan.

Među tim objavljenim podacima se pored lidera zemalja i njima bliskih ljudi nalaze i političari i zvaničnici iz čitavog sveta.

Ramon Fonseka, jedan od suosnivača firme "Mosak Fonseka", jednog od najvećih kreatora ofšor kompanija na svetu, rekao je za panamski Kanal 2 da su objavljeni podaci autentični, ali da je Međunarodni konzorcijum istraživačkih novinara (ICIJ) do njih došao na nezakonit način upotrebom hakera.

Većina ljudi koji se navode nisu bili direktni klijenti njegove firme, već su njihove račune otvarali posrednici.

Fonseka je naveo da se firma "Mosak Fonseka" nije bavila zloupotrebama.

Međunarodni konzorcijum istraživačkih novinara iz Vašingtona je analizirao 11,5 miliona dokumenata o 241.000 fiktivnih kompanija.

Procureli podaci sadrže informacije o navodnom nelegalnom poslovanju desetina bivših i sadašnjih svetskih lidera, kao i kriminalaca, sportista, slavnih ličnosti.

U dokumentima se nalazi više od 14.000 imena klijenata kompanije "Mosak Fonseka".

Iz ICIJ-a saopštavaju da će potpuna lista ofšor kompanija i lica koja su sa njima povezana biti objavljena sledećeg meseca.