Po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcijeVišeg javnog tužilaštva u Beogradu u saradnji sa Odeljenjem za borbu protiv korupcije MUP RS i Poreske policije uhapšeno je pet lica zbog sumnje da su izvršili krivična dela pranje novca i poreska prevara u vezi sa porezom na dodatu vrednost.
Sumnja se da su oni u periodu od 1. decembra 2020. godine do 31. jula 2023. godine preko fantomskih firmi izvlačili novac u iznosu od oko dve milijarde dinara iz privrednog društva "Aman", koji su dalje plasirali u inostranstvo, nelegalnu gradnju i kupovinu nepokretnosti u nameri da prikriju nezakonito poreklo imovine.
Više javno tužilaštvo u Beogradu je preuzelo na dalje postupanje predmet protiv pet okrivljenih koji se vodio pred Trećim osnovnim javnim tužilaštvom zbog krivičnog dela Građenje bez građevinske dozvole, nakon što se došlo do saznanja da se pored elemenata tog krivičnog dela u radnjama osumnjičenih stiču i elementi krivičnog dela Pranje novca, koje je u nadležnosti višeg javnog tužilaštva. Preuzet je i predmet iz Drugog osnovnog javnot tužilaštva u Beogradu koje je vršilo provere u vezi sa poreskim krivičnim delom.
Narednom o sprovođenju istrage obuhvaćeno je ukupno 11 osumnjičenih od kojih se pet već nalazi u pritvoru, petoro je danas lišeno slobode, dok će protiv jedne osumnjičene biti podneta krivična prijava u redovnom postupku. Danas su lišeni slobode stvarni vlasnici fantomskih firmi Miroslav B, Rajka B, Nemanja B, Jovan A, i knjigovođa Miodrag S, dok će protiv Andree A. biti podneta krivična prijava u redovnom postupku.
U pritvoru se već nalaze zastupnik PD "Aman" Nemanja P, Miroslav B, zakonski zastupnici pd "Aman Real Estate" Mile V. i Kxalil S, kao i dvoje fiktivnih investitora u gradnju nelegalnog objekta Slobodan M. i Mladen N.
Postoje osnovi sumnje da su osumnjičeni preko mreže fantomskih firmi podnošenjem lažnih faktura izvlačili novac iz pd "Aman" koji su potom podizali sa računa fantomskih firmi i deo dalje bez osnova plasirali u inostranstvo, u Kinu. Drugi deo su, kako se sumnja, ulagali u izgradnju objekta od 40.000 kvadratnih metara u Surčinu, kao i u kupovinu nepokretnosti velike vrednosti na povezana lica.
BONUS VIDEO:
(Telegraf/Mondo/A.V.)
Zašto Bobi igra za "siću" u Fenerbahčeu? Sve otkriveno, jedna klauzula je odgovor na pitanje!
Ovo je sastav Zvezde za Benfiku: Milojević izabrao tim, napašće Portugalce u Beogradu!
Polarni vrtlog donosi oštru zimu u Srbiju! Hladni talas donosi zahlađenje, evo kada počinje
Zvezda zaradila 92 miliona evra: Terzić otkrio kako su stigla pojačanja i kakve su plate na Marakani
Objavljen prvi snimak olupine podmornice Titan! Pogledajte slomljeni repni deo na dnu Atlantskog okeana (Video)