Vlasnik dve firme koje su oprale blizu devet miliona evra u rumunskoj mega-korupcionaškoj aferi teškoj 35 miliona evra je – zatvorenik iz Zaječara. Još dvojica sugrađana su vlasnici firmi umešanih u aferu, piše Cins.rs
Novinari CINS-a i rumunske organizacije RISE Project, pronašli su u Zaječaru srpske vlasnike rumunskih kompanija koje su prale milione evra. Ni nalik ljudima koji uživaju u velikim količinama prljavog novca, zajedničko im je još samo što su iz istog kraja Zaječara – sa Belog Brega. Rumunska preduzeća su kasnije upotrebljena za pranje novca, daleko od Srbije, Zaječara i njihovih formalnih vlasnika.
Najveći slučaj pranja novca u Rumuniji ove godine okupio je zanimljive partnere. Član rumunske Vlade, Marsal Pavaleanu, po kome je afera dobila naziv, dva poznata mafijaša i ćerka predsednika okružnog veća Prahova terete se da su sa saradnicima oprali 35 miliona evra. Rumunsko tužilaštvo istražuje desetine firmi, među kojima i fantomske kompanije čiji se vlasnici nalaze - s naše strane Dunava.
Nemanja Pavlović, sada zbog krađe stanovnik "Genčićeve vile" (zatvor sagrađen na imanju koje je predratni industrijalac Đorđe Genčić poklonio državi), je vlasnik dve fantomske kompanije u Rumuniji. Krajem 2010. postao je vlasnik Alex Design iz Ploešti, grada u jugostočnoj Rumuniji, preuzimajući je od lokalnog vlasnika. Skoro istovremeno, zajedno sa još jednim Zaječarcem, Nikolom Đorđevićem, preuzeo je vlasništvo nad kompanijom Kult Premium Design.
Danas su obe firme pod istragom zbog sumnje u utaju poreza i pranje novca. Rumunsko tužilaštvo navodi da su obe firme primile i distribuisale velike sume novca, a da nikada nisu stvarno poslovale. Od 2011. do 2013. godine, Alex Design je primila 5,29 miliona evra, dok se Kult Premium zadužila za 3,26 miliona.
Novac su u finansijsku mrežu uneli Marsel Pavaleanu, bivši savetnik Vlade Rumunije i Razvan Alekse , kontroverzni biznismen iz Ploeštija. Tužilaštvo tvrdi da su transakcije bile nelegalne, jer kompanije nikada nisu imale zaposlene ili resurse da pruže usluge za koje su dobijale novac.
Iako je Pavlović u zatvoru, rumunske vlasti navode da ne mogu da dođu do njega. Nisu mogli ni novinari CINS-a, zbog spore i komplikovane procedure.
Nemanjin otac Zoran tvrdi da je njegov sin pre dve ili tri godine dva puta putovao u Rumuniju.
"Išao je u Bukurešt i Ploešti. Preuzeo je firme, a da nije uradio ništa i za uzvrat je dobio 1.000 evra".
Nisu mu poznata imena Rumuna umešanih u ove poslove i ne zna ko je platio Nemanji da preuzme firme.
Nemanji Pavloviću poslovi ovog tipa nisu nepoznati ni u Srbiji. Ovde je u julu 2011. godine preuzeo firmu Delicato forte registrovanu u selu Grljan, pet kilometara od Zaječara.
Na istoj adresi u Grljanu nalazi se i kompanija In Spe, u kojoj je Jelena Božović bila vlasnik. Danas se nalazi u vlasništvu - Nemanjinog oca Zorana. Taj slučaj nije želeo da komentariše.
Bivše vlasnice kompanije, Jelena Božović i Sonja Đorđević, trenutno su pod istragom MUP Srbije za pranje novca i utaju poreza u vrednosti od oko 2,5 miliona evra.
Prema Zoranovim rečima, i one su Nemanji dale nešto novca kako bi preuzeo firmu koja, kako je rekao, nije imala stvarnih poslova niti je Nemanja stvarno upravljao njome.
"Nisam ni ja cvećka", kaže smejući se Nikola Đorđević, takođe vlasnik rumunskih kompanija sa višemilionskim prometom: "Ali ovo nije moja delatnost".
Ovaj tridesetosmogodišnjak je, formalno, Nemanjin partner u firmi Kult Premium Design iz Ploeštija, a vlasnik je još jedne kompanije umešane u slučaj Pavaleanu - Radu Motors SRL. Ni ova kompanija nije imala ni jednog zaposlenog u 2008. godini, a prijavila je promet od oko 2,6 i dug od 3,5 miliona evra.
Od samog početka poricao je da ima bilo šta sa firmama u Ploeštiju, a tek nakon što je čuo na kojoj je adresi Nemanja Pavlović prijavljen, setio se ko je to: "Nemanju znam, ono, iz kraja, kao i bilo koga drugog, ali nismo imali nikakve poslove zajedno. Nemanja je proveo više od deset godina u zatvoru. On je kriminalac sa pedigreom", rekao je.
"Šta će se desiti ako sad odem u Rumuniju? Niko me do sad nije kontaktirao zbog ovih firmi", dodao je nervozno.
Đorđević je svoju umešanost u ovu zapetljanu situaciju objasnio činjenicom da je nekom dao svoj pasoš i da mu je verovatno nakon toga ukraden identitet. Ime osobe kojoj je dao pasoš nije želeo da otkrije, osim da je u pitanju njegov "navodno dobar drug" koji ima vezu sa izvesnom agencijom iz Beograda koja "sređuje vize". Navodno je ta osoba obećala Nikoli da će mu nabaviti vizu za Sjedinjene Američke Države. Vizu, međutim, nikada nije dobio, kao ni pasoš.
"Taj čovek mi je rekao da je izbio neki požar (u agenciji) i da je pasoš izgoreo".
Nikola je ispričao da je pre deset godina radio kao taksista, a da sada „završava poslove" kod strica u Austriji, u koju često putuje. Kako to radi bez pasoša, nije objasnio.
U Zaječaru živi još jedna osoba čija je kompanija umešana u slučaj. Goran Prvucović, vlasnik firme Kadok Interprest, sa sedištem u Ploeštiju, nalazi se, poput Pavlovića i Đorđevića, na spisku lica protiv kojih se u Rumuniji vodi istraga.
Prema navodima tužilaštva, njegova kompanija Kadok Interprest, čija je osnovna delatnost "izgradnja stambenih i nestambenih objekata", kupila je od različitih prodavaca robu za više od 12,6 miliona evra i vršila isporuke u vrednosti od 11,7 miliona.
U stvarnosti, tvrdi rumunsko tužilaštvo, nikakva roba nije ni prodata ni kupljena. Poslovne operacije su bile fiktivne, a firma nije imala zaposlene i nikada nije poslovala iz prijavljenog sedišta.
Kadok Interprest je dobila i preko 200.000 evra od Rosia Montana Gold Corporation – kompanije iz Kanade koja je zbog ove transakcije postala predmet istrage rumunskih vlasti. Rumunsko tužilaštvo pretpostavlja da je i ova firma fantomska i da se koristi za lažne transakcije, odnosno pranje novca.
Zanimljivo je da je kanadskoj firmi ranije dodeljena koncesija za eksploataciju rumunskih nalazišta zlata, najvećih u Evropi. Zvaničnici kanadske rudarske fime tvrde da su od Prvucovićeve kompanije - kupili odeću.
Novinari CINS-a posetili su i stan u kome živi Goran Prvucović, gde su naišli na njegovu sestru. Vidno neraspoložena zbog posete, rekla je da njen brat nije kod kuće od juna ove godine i da se neće vratiti još godinu dana.
SLUČAJ KOJI JE POTRESAO RUMUNIJU
U javnosti poznata kao "slučaj Pavelanu", korupcionaška afera u kojoj je oprano 35 miliona evra izazvala je pravi skandal u Rumuniji, čiji je mediji opisuju kao najgori takav slučaj ove godine.
U aferi koja je dospela u javnost pre dva meseca (novembar 2013.) uhapšeno je šest osoba, među kojima su i bivši savetnik generalnog sekretarijata Vlade Rumunije, Marsel Pavaleanu, ali i poznati kontroverzni biznismen Razvan Alekse koji je između ostalog bio pod istragom i zbog sumnje da u Rumuniju uvozi toksični otpad.
Prema pisanju najčitanijeg rumunskog internet portala Hotspot, istraga je pokazala da su tokom 2012. i 2013. godine osumnjičeni formirali mrežu od oko 60 kompanija. Ove firme, navodi dalje Hotspot, nisu obavljale nikakvu realnu aktivnost, već su simulirale fiktivnu kupovinu i isporuke robe i pružanje usluga i za to primale velike sume novca. Tako su osumnjičeni smanjili osnovice za porez, a potom novac pribavljen ovom utajom poreza u kešu izvlačili sa računa kompanija.