Policija je objavila detalje međunarodne akcije hapšenja, kojom su obuhvaćeni danski državljanin i dve hrvatske državljanke, kao i komercijalna kompanija sa sedištem na ostrvu Korčula. Oni su osumnjičeni za pranje novca u vezi sa organizovanim kriminalom i nedozvoljenom trgovinom drogom.
Hrvatski mediji su juče objavili da Uskok i policija blokirala imovinu osumnjičenog narkodilera, koji je uhapšen u Danskoj, a reč je, između ostalog, o luksuznim nekretninama na Korčuli.
Istraživanjem je utvrđena sumnja da je danski državljanin, od 2004. do 2024. godine, kao organizator i član zločinačkog udruženja na ilegalnom tržištu droge u Danskoj uvozio značajne količine kokaina i konoplje. Koristeći hrvatske, srpske i austrijske transportne mreže, distribuirao je drogu kupcima preko danske mreže preprodavača.
Kako se prao novac na Korčuli
Sumnja se da je gotovina od prodaje droge sa teritorije Danske prebačena na teritoriju Hrvatske i da je zarada uključena u legalne finansijske tokove kroz osnivanje trgovačkog društva za turizam i usluge na ostrvu Korčula, koje je služilo je za prikrivanje porekla novca - otvaranjem bankovnih računa na imena osumnjičenih i transferom sredstava između ličnih i poslovnih računa i kroz ulaganje u nekretnine.
To je uključivalo kupovinu građevinskog zemljišta, izgradnju luksuznih objekata na ostrvu Korčula i njihovo opremanje u svrhu turističkog iznajmljivanja i prodaje.
Osumnjičeni su novčana sredstva, za koja su znali da potiču od kriminalnih aktivnosti, koristili za sticanje imovine i ulaganje u privredne aktivnosti, čime su prikrili nezakonito poreklo imovine i omogućili sticanje dalje zarade. Danski državljanin je novac uložio u nekretnine, koje je izdavao kao turistički smeštaj, a zatim prodavao, čime je uvećao prvobitno uloženi nezakonito stečeni kapital, vozila i finansijska sredstva.
Stekli su milione evra
Tako je, u saradnji sa ostalim osumnjičenim i trgovačkim društvom, prvobitno ilegalno stekao najmanje 2.355.515,07 evra, odnosno uz kasnije uvećanje vrednosti takvih ulaganja ukupno 4.729.343,70 evra, dok je trgovačko društvo ostvarilo nepripadnu materijalnu korist u iznos od 2.542 ,872,60 evra.
BONUS VIDEO:
