Prema dokumentima Ministarstva pravde SAD, banka koja je Epstinu krajem decembra 2018. godine poslala pismo u kojem ga obaveštava da će prekinuti saradnju i zatvoriti njegove račune. Dat mu je rok do 28. februara 2019. da povuče sredstva.
Ipak, dokumenta pokazuju da su mu i nakon tog roka pružane određene usluge, a svi računi su definitivno zatvoreni tek posle njegovog hapšenja 6. jula 2019. godine.
Hitna isporuka 50.000 evra u gotovini
Među uslugama koje su mu odobrene posle najave raskida bila je i hitna isporuka 50.000 evra u "velikim novčanicama", 9. aprila 2019. godine, pred put u Evropu.
Taj zahtev je izazvao internu proveru u banci, jer je utvrđeno da lični dokument koji je imala u evidenciji ističe još 2015. godine. Uprkos tome, transakcija je realizovana.
Devet računa i skoro 1,8 miliona dolara
Prema podacima iz dokumenata, Epstin je 3. maja 2019. godine i dalje imao najmanje devet računa u jednoj poznatoj banci sa ukupnim stanjem od 1.776.680 dolara.
Dokumenti, objavljeni poslednjih nedelja pod pritiskom žrtava i pojedinih članova američkog Kongresa, pružaju detaljan uvid u to kako je banka odlagala potpuni prekid saradnje koja je započela još 2013. godine.
Sporazum od 150 miliona dolara
Ta banka je 2020. godine pristala da plati 150 miliona dolara regulatorima u Njujorku zbog poslovanja sa Epstinom tokom pet godina. U tom sporazumu navodi se da je banka 21. decembra 2018. godine obavestila Epstina da više neće pružati usluge njegovim računima.
Ipak, dokumenta sada pokazuju da su pojedine transakcije i administrativne radnje nastavljene i nakon isteka roka.
Milionske transakcije i gotovina preko Fedeksa
Jedan Epstinov račun pod nazivom "Sautern trast kompani" imao je tokom marta 2019. promet veći od 30 miliona dolara, što ukazuje na prebacivanje sredstava u druge banke.
U aprilu 2019. sa jednog računa je više od 100.000 dolara uplaćeno različitim avio-kompanijama. Takođe, 7.500 evra u gotovini poslato je putem Fedeksa Epstinovom saradniku u Njujorku, zajedno sa pomenutih 50.000 evra.
Kada je jedan zaposleni zatražio objašnjenje za tako veliku isplatu gotovine, menadžer za odnose sa klijentima naveo je da Epstin ima stan u Parizu i da "voli da ima gotovinu kod sebe kada tamo putuje".
"Hitno zatvoriti račune"
Nakon što je vest o Epstinovom hapšenju dospela u javnost, tadašnji direktor sektora za upravljanje bogatstvom Fabricio Kampeli poslao je mejl saradnicima sa pitanjem da li je Epstin i dalje klijent banke.
Interna prepiska pokazuje da je u sistemu bilo evidentirano 28 njegovih računa, uz poruku sa oznakom "HITNO" kojom se nalaže da se računi što pre zatvore.
Neki od računa tada su već imali nulto stanje, dok su na dva ostali simbolični iznosi manji od 35 dolara.
Kritike regulatora i dodatne nagodbe
Njujorški regulator finansijskih usluga 2020. godine oštro je kritikovao Dojče banku zbog nedovoljnih kontrola uplata i isplata povezanih sa Epstinom.
Banka je sa njegovim žrtvama postigla i posebnu nagodbu vrednu 75 miliona dolara.
Podsetimo, Epstin je 2008. godine priznao krivicu za podvođenje maloletnice i odslužio manje od 13 meseci zatvora. Klijent te banke je postao je 2013. godine, nakon što je Džej-Pi Morgan odlučio da zatvori njegove dugogodišnje račune.
Dokumenta sada otkrivaju da je, uprkos formalnoj odluci o raskidu saradnje, banka nastavila da pruža određene usluge sve do njegovog hapšenja u julu 2019. godine.
BONUS VIDEO:
(The Reuters/Mondo)
