Pripadnici MUP-a, u saradnji sa Poreskom policijom i Posebnim odeljenjem za suzbijanje korupcije tužilaštva u Kraljevu, uhapsili su 18 osoba zbog postojanja osnova sumnje da su malverzacijama u vezi sa igrama na sreću protivpravno stekli oko 283 miliona dinara.
Policija je uhapsila D. J. (1956), odgovorno lice privrednog društva „In eksport“ DOO Kruševac zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela neovlašćeno organizovanje igara na sreću, zloupotreba položaja odgovornog lica, pranje novca i poreska utaja, dok se za krivično delo pranje novca u pomaganju terete J. N. (1984), stvarno odgovorno lice te firme i odgovorna lica V. K. (1972) i M. S. (1984) iz iste firme, kao i T. N. (1987), D. M. (1992) i D. A. (1987), zaposlene u toj firmi.
Takođe, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo pranje novca u pomaganju, policija je uhapsila i menadžere navedene firme V. V. (1972), S. L. (1977), M. M. (1979), S. V. (1976), D. Z. (1982), J. I. (1992), D. S. (1979), S. V. (1988), G. S. (1970), M. B. (1968) i A. P. (1986).
Sumnja se da su D. J, J. N. i V. K. uz pomoć ostalih zaposlenih radnika i menadžera u firmi „In eksport“ od novembra 2016. do novembra 2019. godine neovlašćeno organizovali igre na sreću na više lokacija na teritoriji Republike Srbije, bez potrebnih dozvola Ministarstva finansija.
Na taj način oni su, kako se sumnja, protivpravno stekli oko 283 miliona dinara, koje nisu evidentirali u službenim evidencijama, niti je na ovaj iznos plaćan porez.
Kako se sumnja, oni su 210 miliona dinara, radi prikrivanja porekla novca, uložili u poslovne prihode i finansijski sistem privrednog društva „In eksport“.
Takođe, M. S, T. N, D. M, i D. A. iz navedene firme se sumnjiče i da su 50.000 evra koje potiču iz krivičnih dela pokušali da iznesu iz Republike Srbije na Graničnom prelazu Aerodrom „Nikola Tesla“ u Beogradu.
Osumnjičenima D. J, J. N, V. K, M. S, T. N, D. M. i D. A. je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu.
Ostali osumnjičeni su, uz krivičnu prijavu, već privedeni nadležnom tužilaštvu.