OVO SU ČLANOVI ZLATNE MAFIJE! Upoznajte neke od najmoćnijih i najopasnijih ljudi sveta: Slab je na žene i SMRTNO OPASAN!

Ovi ljudi deluju iz senke. Najnovija istraga Al Džazire pod nazivom ‘Zlatna mafija’ iznosi njihove zločine na videlo. Upoznajte jednog od najvećih duvanskih mogula u regiji, razmetljivog perača novca i njihove lukave partnere koji pljačkaju novac od svog naroda koristeći mrežu visoko poziciniranih veza, lažnih kompanija i falsifikovanih dokumenata.

Istraga Al Džazire pokazuje da se njegova mreža kriminala proteže mnogo dalje od tog, do razrađene šeme pranja novca i krijumčarenja zlata koja mu pomaže sakriti milione dolara neprijavljenog novca. Dokumenti i svedoci otkrivaju da Rudland isto tako pozajmljuje novac vladi Zimbabvea, kojoj nedostaje novca zbog sankcija Zapada. Zauzvrat, Fidelity Printers and Refiners, rafinerija centralne banke Zimbabvea, dopušta njegovim kuririma da prenesu zlato u vrednosti od više miliona dolara u Dubai, gde ga prodaju i gde često putuju.

“On daje novac Fidelity-u, da kupi zlato koje on izvozi“, kazao je krijumčar zlata iz Zimbabvea Ian Mekmilan u tajno snimanim intervjuima, tvrdeći da Rudland „opskrbljuje novcem celu državu“.

U središtu Rudlandovih operacija pranja novca nalazi se kompanija u Dubaiju pod nazivom Aulion koja otkupljuje zlato iz Zimbabvea koristeći njegov prljavi novac. Mekmilan tvrdi da Rudland ima pristup najvišim zvaničnicima u Zimbabveu, uključujući predsednika Emmersona Mnangagvu i šefa centralne banke. Među Rudlandovim poslovnim partnerima su penzionisani general, bivši sankcionisani ministar energetike i bivši ministar spoljnih poslova, pokazuje istraga.

U 2019, dvojica muškaraca pokušala su ubiti Rudlanda, u incidentu koji je jedva preživeo. Rudlanda su upucali dok je bio u automobilu, ali krivci nikada nisu uhvaćeni.

Rudland je za Al Džaziru rekao da su optužbe protiv njega deo kampanje blaćenja od neidentifikovane treće strane. Za sebe je rekao da je „snažan biznismen … koji se takmiči protiv pohlepnih i zavidnih“. Negirao je bilo kakvu umešanost u ilegalnu prodaju cigareta, zlata i druge oblike krijumčarenja i izbegavanja sankcija. Takođe je negirao bilo kakva saznanja o Aulionu i aktivnostima te kompanije, rekavši kako nije istina da je novac prešao sa njegovih računa na račun Auliona. Priznao je da je poslovao s Mohamedom Kanom, za kojeg se složio da je „izgledao“ kao perač novca, i da su dve Rudlandove kompanije ovlastile Khanovu kompaniju da deluje kao njihov agent, ali je negirao da je učinio bilo kakav oblik pranja novca za njega ili bilo koji njegov posao. Gold Leaf Tobacco, njegova kompanija, izričito je negirala bilo kakvu umešanost, u prošlosti ili sadašnjosti, u pranje novca, ilegalnu trgovinu zlatom ili tome slično. Nikakve „neoporezovane“ ili „ilegalne“ cigarete ne mogu se „pripisati“ Gold Leafu, iako se činilo da je prihod od nezakonite prodaje njegovih proizvoda od strane drugih izgleda premjenštan između nadležnosti i na taj način opran.

Fidelity Printers and Refiners su negirali sve optužbe.

Mohamed Kan, poznat kao Mo Dollars

Voli dobre automobile drečavih nijansi, slab je na žene i smrtno opasan, rekli su Al Džaziri Kanova bivša supruga Vardah Latif i brat Davud. Kan, poznat kao Mo Dollars, poseduje PKSA i SALT Asset Management, južnoafričke kompanije za pružanje finansijskih usluga koje pomažu Simonu Rudlandu i drugima da operu velike sume novca putem lažnih faktura i ukradenih identiteta.

Kan je izgradio svoje carstvo za pranje novca podmićivanjem uticajnih ljudi u nekoliko južnoafričkih banaka da ili zažmure ili rade aktivno s njim na njegovim planovima: istraživačka jedinica Al Džazire dobila je pristup bankarskim izvodima koji otkrivaju kako ih svaki mesec plaća.

Davud kaže da su brat i on bili siromašni u detinjstvu i da su ih druga deca često ismejavala.

Kan voli da se razmeće svojim novostečenim bogatstvom: putuje poslovnom klasom, odseda u najskupljim hotelima u Dubaiju, a ženi je kupovao svu dizajnersku odeću koju je želela. Ali Kan ima i mnogo mračniju stranu. Audiosnimci do kojih je došla Al Džazira otkrivaju prikrivene pretnje upućene vlastitom bratu ukoliko odluči da bude svedok protiv Mohameda i njegovih klijenata. „Znaš šta bi se desilo, zar ne?“ Kan je upitao Davudovu suprugu u razgovoru telefonom. „Ubili bi te“, odgovorila je. „Upravo tako“, kazao je Kan.

Mohamed Khn nam je rekao da su sve optužbe protiv njega lažne i zasnovane na nagađanjima i izmišljenim i falsifikovanim dokazima. Kan je potvrdio da posjeduje PKSA i SALT Asset Management, ali je negirao umešanost u pranje novca ili druge kriminalne aktivnosti. Negirao je da je bilo koga podmitio.

Hauard ‘Haui’ Baker

Hauard ‘Haui’ Baker je glavni Rudlandov čovek u Dubaiju, pokazala je istraga. On je vlasnik nekoliko kompanija za trgovinu zlatom, uključujući Aulion Global Trading — firmu koja je u središtu Rudlandovih operacija pranja novca. Ova kompanija otkupljuje zimbabveansko zlato koje izvoze Rudlandovi kuriri.

Takođe prima desetine miliona dolara sa računa firme Gold Leaf Tobacco preko lažnih faktura koje kreiraju Mo Dollars i – ranije – njegov brat Davud. Ove fakture stvaraju privid da Gold Leaf uvozi duvan u Zimbabve, što zapravo nije istina. Davud kaže da se Baker smatra „lepkom koji sve drži na okupu“.

Baker, koji je kao i Rudland i Mekmilan iz Zimbabvea, takođe je vlasnik rafinerije zlata u Južnoj Africi pod imenom Rappa Refinery, koja opskrbljuje Aulion zlatom, pokazala je istraga.

Endris Grejvenstejn

Endris Grejvenstejn je partner u kompaniji Aulion Global Trading. Zajedno sa Bakerom i Mo Dollarsom, on je direktor južnoafričke kompanije koja trguje zlatom pod imenom Gold Kid – čije kancelarije služe kao sedište sumnjivih operacija Gold Leafa. To je još jedna kompanija koja se koristi za kretanje zlata i nezakonitih sredstava. Dokumenti do kojih je došla istraživačka jedinica Al Džazire pokazuju da je Gold Kid jedna od kompanija koju je Mohamed Kan koristio za pranje novca.

Grejvenstejn je takođe vlasnik kompanije u Sjedinjenim Američkim Državama pod nazivom Liberty Gold, koju Mo Dollars koristi da opere milione dolara u SAD-u koristeći lažne fakture, pokazuju dokumenti do kojih je došla Al Džazira. U odgovoru na naša pitanja, on je kazao da nije svesno učestvovao ni u kakvom pranju novca. Liberty Gold je negirao bilo kakva saznanja o pitanjima i pojedincima o kojima se govori u ovom izvšetaju.

Kuriri

‘Zlatna mafija’ se sastoji od više rivalskih bandi i svaka od njih ima svoje kurire. Ovi relativno nisko pozicionirani operativci su ljudi koji prenose zlato i novac između država. Najčešće putuju između Zimbabvea i Dubaija, noseći desetine kila zlata i milione dolara. Dokumenti i snimci do kojih je došla istraživačka jedinica pokazuju da kuriri kao što su Patrik Kejt, Johanes Svon Sr, i Piter Boven putuju više puta mesečno svaki put noseći velike količine novca i zlata u oba smera.

(MONDO)