Kako je navedeno u saopštenju Policijske uprave u Valjevu, postoji osnovana sumnja da su I.M. i L.R. od 2010. godine do početka novembra 2013. godine, sa oročenih deviznih depozitnih računa i dinarskih tekućih računa više klijenata te banke, bez njihove saglasnosti, razročavali deviznu štednju uz sačinjavanje fiktivne prateće dokumentacije.
Takođe se sumnja da su tako razročena devizna i dinarska sredstva prebacivali na fiktivne račune klijenata, koje su otvarali bez njihovog znanja, nakon čega su novac podizali i zadržavali za sebe, oštetivši ''Unevezal banku'' za više od 123.000 evra i više od 419.000 dinara.