U periodu od 25. do 27. decembra uhapšeno više osoba zbog pranja novca.
Uhapšeni su i sprovedeni Višem javnom tužilaštvu u Beogradu A. K. (50), odgovorno lice privrednih drušatava "Globaleart" d.o.o. Ub i "Marcmar.co" d.o.o. Beograd i M. L. (37) odgovorno lice "Mišišippi commerce" d.o.o. Beograd, navedno je u saopštenju Policijske uprave.
Uhapšeni su i sprovedeni i S. B. (32) i P.S. (42) odgovorna lica privrednog društva "Pit stop panini group" d.o.o. Beograd i J. V. (35), odgovorno lice privrednog društva "Ennar lux'' d.o.o. Obrenovac, navedno je u saopštenju
Nakon saslušanja u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu, sudija za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu odredio im je pritvor do 30 dana.
Policijski službenici Policijske uprave u Valjevu uhapsili su i Višem javnom tužilaštvu u Beogradu na dalju nadležnost predali M. P. (42), odgovorno lice privrednog društva "Pešikan promet" d.o.o. Beograd, A. A. (67) i D.P. (39), odgovorno lice privrednog društva "M one" d.o.o. Obrenovac.
To važi i za D. J. (26), odgovorno lice privrednog društva "Miki-ca" d.o.o. Beograd, i V. P. (50), odgovorna lica "Mišišippi commerce" d.o.o. Beograd, kao i P.V. (60) i A.V. (25), vlasnike poljoprivrednih gazdinstava iz Sremskih Mihaljevaca.
Krivičnom prijavom su obuhvaćeni i G. G. (46), odgovorno lice privrednog društva "Pit stop panini group" d.o.o. Beograd, N. M. (37), odgovorno lice privrednog društva "East west import co.psp" d.o.o. Beograd.
Obuhvaćeni su i D. M. (45), odgovorno lice privrednog društva "Non-teo" d.o.o. Beograd, N. J. (28), odgovorno lice privrednog društva "Firmare" d.o.o. Žagubica, D. C. (40), odgovorno lice privrednog društva "Marcmar.co" d.o.o. Beograd, i M. V. (29), vlasnik poljoprivrednog gazdinstva iz Sremskih Mihaljevaca zbog postojanja osnovane sumnje da su izvršili više krivičnih dela pranje novca, zloupotreba položaja odgovornog lica i poreska utaja.
Osumnjičeni su u toku 2012. i 2013. godine sačinjavali falsifikovanu poslovnu dokumentaciju o navodnoj isporuci robe i usluga.
Utvrđeno je da se radi o tzv. "peračkim preduzećima" koja su obezbeđivala fiktivnu poslovnu dokumentaciju.
Na taj način prikazan je simulirani poslovni odnos između pomenutih privrednih društava u ukupnom iznosu od preko 248 miliona dinara.
Deo sredstava je prebacivan na račune "peračkih preduzeća", deo podignut u gotovom novcu, deo prenesen na tekuće račune poljoprivrednih gazdinstava i fizičkih lica, bez osnova za podizanje, a deo sredstava prebačen na račun privrednog društva "Sors trading llc 113" u inostranstvu, bez postojanja dokumentacije o osnovanosti prenosa, saopštila je policija.
Na navedeni način su sebi i pomenutim osumnjičenima pribavili protivpravnu imovinsku korist u ukupnom iznosu od preko 58 miliona dinara, pri čemu su izbegli obračun i uplatu poreza na dodatu vrednost i poreza na druge prihode u iznosu od preko 44 miliona dinara, navedeno je u saopštenju.
