Hrvatska Kancelarija za sprečavanje pranja novca saopštila je danas da preduzima sve mere u vezi s eventualnom povezanošću hrvatskih firmi i građana s aferom "Panamski dokumenti".
"Nadležne službe Ministarstva finansija uključujući i Kancelariju za sprečavanje pranja novca pozorno prate događaje vezano za aferu 'Panamski dokumenti' i preduzimaju sve zakonom propisane mere i radnje vezano uz informacije o eventualnoj povezanosti s hrvatskim firmama ili građanima", objavljeno je u saopštenju.
Pozivajući se na poresku tajnu, Kancelarija nije navela pojedinosti.
Dodaje se, međutim, da Kancelarija kao hrvatska finansijsko-obaveštajna jedinica sarađuje s finansijsko-obaveštajnim jedinicama iz država članica EU razmenom podataka potrebnih za sprečavanje i otkrivanje pranja novca i finansiranja terorizma putem FIU.NET zaštićene mreže.
U poslednje četiri godine blokirane su sumnjive transakcije vredne više od 200 miliona kuna (26,6 miliona evra), prenose hrvatski mediji.
Politički lideri, istaknute ličnosti, kao i nekoliko desetina milijardera nalaze se spisku Međunarodnog konzorcijuma istraživačkih novinara koji je na osnovu dosijea procurelih iz panamske firme Mosak fonseka sproveo istragu o ofšor poslovanju svetske elite.
Među njima su bliski saradnici ruskog predsednika, premijer Islanda, članovi porodice kineskog predsednika i britanskog premijera, saudijski kralj Salman, kao i više od 500 banaka.
Prema pisanju hrvatskih medija, više stotina dokumenata iz afere navodno se odnosi na Hrvatsku. Navodno je za tri firme panamska firma otvarala ofšor kompanije.
