NAPREDUJEMO: U Srbiji je sve manje moguće da se pere novac

Srbija je sada "usklađena" sa pet od 40 preporuka FATF-a, i "u velikoj meri usklađena" sa njih 31. Ostaje "delimično usklađena" sa četiri preporuke.

U izveštaju se podseća da je Srbija prvobitno u toj oblasti ocenjena kao "delimično usklađena", jer nije imala odredbu kojom se podružnice i zavisna preduzeća u većinskom vlasništvu neke strane finansijske grupe obavezuju na primenu AML/CFT programa.

Narodna banka Srbije je u avgustu 2019. godine izvršila potrebne dopune Smernica za primenu Zakona za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma, čime je taj nedostatak otklonjen.

"MANIVAL zaključuje da je Srbija postigla značajan napredak u rešavanju svih preostalih nedostataka i na osnovu toga zemlja je ocenjena kao 'usklađena'", piše u izveštaju.

Dalje se navodi da je Srbija takođe preduzela neophodne korake da popravi gotovo sve ranije utvrđene nedostatke kod FATF-ove Preporuke 6, koja se odnosi na ciljane finansijske sankcije vezane za terorizam i finansiranje terorizma, tako da je sada ocenjeno da je zemlja "u velikoj meri usklađena".

Ranija ocena iz 2016. godine glasila je "delimično usklađena".

Pored toga, Srbija je otklonila i većinu nedostataka u okviru FATF-ove Preporuke 8 koja se tiče neprofitnih organizacija, konstatuje MANIVAL, uz napomenu da su preostali samo manji nedostaci i da je zbog toga ocenjena kao "u velikoj meri usklađena".

I kod ove preporuke je u ranijem izveštaju zemlja bila ocenjena kao "delimično usklađena".

U izveštaju MANIVAL-a je takođe analiziran napredak postignut u primeni novog zahteva koji se odnose na FATF-ovu Preporuku 2 o nacionalnoj saradnji i koordinaciji, koji je FATF izmenio od usvajanja poslednjeg izveštaja o praćenju Srbije. U pogledu ove preporuke, ocena je ostala nepromenjena i glasi "u velikoj meri usklađena".