Svetski bankarski div HSBC obogatio se sklapajući poslove sa trgovcima oružjem, koji su slali mine u Afriku, te sarađujući sa diktatorima iz zemalja Trećega sveta kao i sa švercerima "krvavih dijamanata". Ima novca i sa Balkana.
Na listama ima i biznismena iz Srbije, ali i drugih zemalja iz okruženja.
U izveštajima koji otkrivaju razmere "skrivanja" novca i izbegavanja poreza preko Švajcarske spominje se i 38 klijenata povezanih sa Srbijom, od kojih najmanje pet ima srpski pasoš ili državljanstvo.
Srbija je po broju klijenata na 106. mestu liste, na kojoj su državljani 200 zemalja, sa 38 klijenata koji su skrivali novac na računima HSBC u Švajcarskoj dok je sa ukupno 46,6 miliona dolara 121. na listi po ukupnoj sumi. Hrvatska je po broju klijenata 107. na listi, Makedonija 157, Bosna i Hercegovina 164, Albanija 194, Crna Gora 132. a Slovenija 146.
Podaci pokazuju da je novac iz Srbije prolazio kroz ukupno 93 računa, od kojih je 55 otvoreno za klijente povezane sa Srbijom između 1988. i 2006. godine, prenosi B92.
Podataka o samim transakcijama nema, kao ni informacija da li su one povezane sa nekim nedozvoljenim radnjama.
Kako se navodi, kroz račune povezane sa Srbijom prošlo je ukupno 46 miliona dolara, a najveći ukupni iznos povezan direktno sa Srbijom kao zemljom je 11,1 miliona.
Ipak, dokumenta pokazuju da su se ljudi povezani sa Srbijom bavili mnogo većim svotama. Tako ICIJ u svom tekstu o objavljenim dokumentima navodi i da je otkriveno da su se zaposleni banke HSBC "prilično zabrinuli" zbog pojedinih transakcija iz Srbije.
Kako piše u tajnoj prepisci, banka je bila uznemirena zbog transakcije od 20 miliona evra jednog srpskog biznismena. Zaposleni su ga tada zamolili da se ponaša manje upadljivo.
"Banka mu je objasnila da se dosad nije mešala u njegove transakcije, ali da bi 'više cenila' kada bi se aktivnosti tog tipa smanjile. On je odgovorio da razume našu zabrinutost i poručio da će koristiti manje iznose", piše u dokumentu.
RAČUNI KRIMINALACA, ŠVERCERA ALI I MANEKENKI
Otkriveni su tajni bankarski računi u Švajcarskoj, koji su otvarani za kriminalce, švercere, političare, slavne osobe te za sve one koji su hteli da izbjegnu plaćanje poreza.
Tajni dokumenti tiču se privatnog švajcarskog ogranka bankarskog diva HSBC i upućuju na račune na kojima je sakriveno više od 100 milijardi dolara!
Banka je, nakon što su podaci "procurili", insistirala da ih istraživači unište. Nakon što joj to nije pošlo ta rukom, banka je saopštila da je u "zadnjih nekoliko godina preduzela značajne mere s ciljem reformisanja i odbacivanja klijenata koji ne zadovoljavaju nove i strože standarde, uključujući i one čije poresko pitanje nije apsolutno čisto". HSBC je 2012. platio rekordnu kaznu od 1,9 milijardi dolara zbog pranja novca, nakon što je istraga američkog Senata pokazala da je banka "oprala" stotine miliona dolara novca meksičkih narko kartela.
"Mislim da su oni (HSBC) zapravo bili agencija za poresku utaju. Mislim da je to ono što su nudili klijentima", rekao je za Bi-Bi-Si bivši britanski poreski inspektor Ričard Bruks.
Izveštaj mreže reportera iz više od 65 država otkrio je da su u britanskom bankarskom gigantu tajne račune imali kriminalci poznati u više zemalja, korumpirani poslovni lideri, političari i javne ličnosti, prenosi Frans pres.
Na listi se nalazi niz sadašnjih i bivših političara iz Britanije, Rusije, Indije i brojnih afričkih zemalja, članovi kraljevskih porodica iz Saudijske Arabije, Bahreina, Jordana i Maroka, kao i pokojni australijski medijski tajkun Keri Paker.
Imena na listi uključuju osobe koje su pod sankcijama SAD, među kojima su ruski milijarder Genadij Timčenko, bivši egipatski ministar trgovine Rašid Mohamed Rašid, koji je napustio zemlju 2011. tokom pobune protiv bivšeg predednika Egipta Hosnija Mubaraka i koji je u odsustvu osuđen na pet godina zatvora zbog pronevere i profiterstva.
U spisima se vidi da je deo klijenata putovao u Ženevu kako bi podizao velike količine gotovine.
Neki od ljudi sa tajnim računima kod HSBC su manekenka El Mekfirson, vozač Formule 1 Valentino Rosi i bivši direktor Renoovog F1 tima Flavio Brijatore, čije se ime povezuje sa čak 38 bankovnih računa na koje je u 2006/07. položeno 73 miliona dolara.
Otkriven je i "papirnati trag" računa trgovaca dijamantima za koje se pouzdano zna da posluju u ratnim zonama i prodaju drago kamenje sa tih područja, finansirajući tako ratove.
HSBC ima sedište u Londonu i predstavništva u 74 države na šest kontinenata.
Stručnjaci tvrde da se u "poreskim oazama" na svetu skriva 7,6 triliona dolara (ili 7,6 miliona milijardi), što države košta oko 200 milijardi dolara godišnje!
